丽江旅游:第四届董事会第四次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

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丽江观光:四的届大会四的次大会的公报

    证券代码:002033产权股票略号:丽江任职期 公报编号:2011012

在附近的四的届丽江L四的次大会靠判定击败的公报

公司和董事会抵押单据了安的真实情节。、精确和完整性,公报白白

虚伪记载、给错误的劝告性颁奖仪式、要紧人物未和共同指责。

丽江玉龙任职期股份股份有限公司四的届董事会四的次大会于2011年2月28日以

经过交际通牒,于 2011年 3月 8日在昆明滇池高尔夫球运动公司办公楼召集,列席大会的有十一位董事。,十年期董事的列席人数,董事查昆徽因月动差在外无法接合处董事会,董事会和本代董事会均列席并于前。大会由主席和如今掌管。,公司的监事和高级管理人员列席了大会。。大会的召集契合《中华人民共和国公司法》和《丽江玉龙任职期股份股份有限公司条例》的规则。大会举行了足足的议论。,上面的法案是经过开票方法经过的。

1、允许11票、0票支持、0票弃权经过普通的加工语句的沉着

2、允许11票、0票支持、0票弃权经过董事会加工语句的沉着,

该提议需关系到成为搭档大会齐式

2010年度董事会加工语句>>在巨潮通讯网。

3、允许11票、0票支持、0票弃权经过对财务决算音色以为,该提议需关系到成为搭档大会齐式

4、允许11票、0票支持、0票弃权沉着经过《2010年度推进分派预案》;

停飞本公司 2010年度的财务决算,经中审亚太会计办公楼股份有限公司审计,本公司 2010年实施归属于股票上市的公司净赚(合数)10,086,元,按总公司实施净赚 13,001,元抽象概念 10%的法定盈余公积 1,300,元,累积而成年终未分派推进 139,088,元,减去 2010年已向成为搭档分派的 2009年度权益股分配金 14,898,元,可供成为搭档分派的推进为 132,977,元,停飞公司实际境况,2010年不举行现钞分赃,顺差未分派推进 132,977,元结转嗣后年度分派。同时以 2010岁末公司总常备的 116,323,048股为基数,以本钱公积金向合奏成为搭档每 10股转增 3股。

公司孤独董事对公司 2010年度不举行推进分派的孤独微量:公司上市以后,

一向家具继续、不乱的分配金分派策略性。公司董事会目前的2010年度不举行现

金分赃分派的决议是鉴于 2011年度公司丽江和府王冠酒店东侧结构精品客房确认区等冠词面对较大每个学生平均资产投入,公司急速的开展对资产要求量的大体上加法,为使公司实现全部的不乱的开展,将来较好的的报答成为搭档,从公司的实际境况动身目前的的分派课程,契合公司久远开展的基本的,不存在伤害出资者使产生关系的境况。从此处,人们允许将该预案关系到公司 2010年度成为搭档大会沉着。

该提议需关系到成为搭档大会齐式

5、允许11票、0票支持、0票弃权沉着经过《2010年度音色及其摘要》,该提议需关系到成为搭档大会齐式

公司 2010年度年报全文详见详见巨潮通讯网 。

6、允许11票、0票支持、0票弃权沉着经过《用电话通知中审亚太会计办公楼作为公司 2011年度审计机构的提议》;

公司孤独董事就公司续聘 2011年度审计机构宣布如次微量:中审亚太会计办公楼股份有限公司在使用公司的审计机构时,勤奋履行,坚持不懈公允、成立的姿态举行孤独审计,人们在四周公司用电话通知该办公楼做为 2011年度审计机构无异议。

该提议需关系到成为搭档大会齐式

7、允许11票、0票支持、0票弃权沉着经过《董事会在附近的募集资产年度

专项阐明》;

8、以8票允许、0票支持、0票弃权经过《在附近的日常关系市提议》,允许公司与云南云南丽江白鹿旅行社前苏联国际旅行社股份有限公司在2011年就索道票交易情况及供给酒店服务所做的关系市,充当白鹿旅行社董事的本公司董事和献中、刘晓华先生

避开提议;董事查昆徽因付托董事和献中列席这次董事会并行使提议权,查昆徽

也避开提议此项提议;

公司孤独董事就公司或企业境况阐明并宣布微量如次:白鹿旅行社是丽江的首要旅行社经过,长期以后与公司握住了精密的共同工作,是公司工作组色遇的要紧挖出,公司向白鹿旅行社交易情况索道票及供给酒店服务所关涉的关系市是基本的的。鉴于工作组色遇是公司要紧的色遇挖出,与包罗白鹿旅行社在内的各家旅行社排队精密的共同工作关系对公司的事情开展有要紧人物意义,将有助于起重机公司的经纪业绩。该项关

联市先前公司四的届董事会四的次大会沉着、关系董事避开后提议经过,其程

序是合法、合规的。公司与白鹿旅行社的市比照推销准则固定价格,市公允,契合公共的、平衡法的、公平的准则。关系市不存在伤害公司及成为搭档使产生关系的状态,人们允许上述的市。

该提议需关系到成为搭档大会齐式

9、允许11票、0票支持、0票弃权沉着经过《在附近的认可家具丽江玉龙任职期股份股份有限公司金融管理纲领的提议》;

10、允许11票、0票支持、0票弃权经过《在附近的公司声请岸概括授信限度及授权证执行详细安置的提议》;停飞公司经纪的基本的,使流产2010年12月31日,公司岸荣誉使协调为人民币21,900万元。公司停飞事情开展基本的、资产要求使突出安置与金融机构的公司或企业规则,拟在2011年在以下4家岸执行不超过人民币52,000万元荣誉限度的岸概括授信事情和融资事情,并在授权证限度内以信誉荣誉、中期票据或自有资产(弄脏、房产、机器设备等)抵押单据方法实现荣誉:

(1)中国1971工商岸丽江用枝形叶脉刺绣花纹装饰执行要点不超过 (含)人民币3000万元的信誉荣誉;

(2)兴业银行岸昆明用枝形叶脉刺绣花纹装饰执行要点不超过(含)人民币2000万元的信誉荣誉;

要点不超过(含)人民币22000万元的中期票据融资;

(3)招商岸昆明春城路分公司执行要点不超过(含)人民币2000万元的信誉荣誉;

(4)中国1971农业岸丽江用枝形叶脉刺绣花纹装饰执行要点不超过(含)人民币23000万元的荣誉。

在2011年度生产经纪使突出范围内, 授权证总经理刘晓华先生签字以上所述额

度内的岸授信事情公司或企业和约及提出并即时向董事会音色。

该提议需关系到成为搭档大会齐式

11、允许11票、0票支持、0票弃权经过《丽江任职期内情通讯了解内幕的人管理系统》;《丽江任职期内情通讯了解内幕的人管理系统》详见巨潮通讯网。

12、允许11票、0票支持、0票弃权经过《丽江任职期年报通讯显示要紧人物不知不觉地过去指责行程惯例》;《丽江任职期年报通讯显示要紧人物不知不觉地过去指责行程惯例》详见巨潮通讯网。

13、允许11票、0票支持、0票弃权经过《丽江任职期2010年度社会指责音色》;

《丽江任职期2010年度社会指责音色》详见巨潮通讯网。

14、允许11票、0票支持、0票弃权经过经过《在附近的召集 2010年度成为搭档大会的提议》。

2010年度成为搭档大会通牒详见公司于 2011年 3月 10日在《中国1971证券报》和《证券时报》与巨潮通讯网  上所做的《丽江玉龙任职期股份股份有限公司在附近的召集 2010年度成为搭档大会的通牒》。

格外地公报。

丽江玉龙任职期股份股份有限董事会

2011年3月10日

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